报喜鸟：第九届董事会第七次会议决议公告

报喜鸟控股股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月31 日以专人送 达或邮件形式发出了召开第九届董事会第七次会议的通知,会议于2026 年8 月 2 日以通讯方式召开,应出席董事7 名,实际出席董事7 名,均为通讯表决。会 议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定,合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先 生主持,高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

1、审议通过了《关于温州浚泉信远投资合伙企业(有限合伙)延期暨关联 交易的议案》;

该事项业经公司独立董事专门会议2026 年第一次会议审议通过。

温州浚泉信远投资合伙企业(有限合伙)合伙人之一吴培培女士系公司董事 吴志泽先生之女,关联董事吴志泽先生回避表决。另因吴培培女士与公司董事吴 利亚女士属于堂姐妹关系,该等关系虽不属于《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的关系密切的家庭成员,但基于谨慎性原则考虑,关联董事吴利亚女士回避 本项议案的表决。

表决结果:同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2026 年8 月4 日《证券 时报》《上海证券报》《中国证券报》。

三、备查文件

1、《公司第九届董事会第七次会议决议》;

2、《公司独立董事专门会议2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司 董事会

2026 年8 月4 日