湖南黄金：董事会决议公告

湖南黄金股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十一次会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2023年10月16日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年第三季度报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-3Q）。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名何永淼先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（公告编号：临2023-49）和《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-50）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会2023年10月26日