湖南黄金：监事会换届选举并征集候选人的公告

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2024-21

湖南黄金股份有限公司监事会换届选举并征集候选人的公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会原定任期至2024年5月13日届满。根据公司实际情况，为确保监事会工作正常开展，公司决定进行监事会换届选举（以下简称本次换届选举），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，将第七届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事任职资格等事项公告如下：

一、第七届监事会的组成

第七届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）

（一）股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东，有权向第六届监事会书面提名推荐股东代表担任第七届监事会的监事候选人。单一股东提名的监事不得超过本次拟选举公司监事总数的半数。

（二）职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1.推荐人应在本公告发布之日起至2024年4月12日17:30前，按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件。推荐时间截止后，公司将不再接受各方的监事候选人推荐。

2.在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3.监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

4.在新一届监事会成员就任前，第六届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，且须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不得担任公司监事：

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6.被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

7.最近三年内受到中国证监会行政处罚；

8.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

9.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

10.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

11.公司董事、总经理或其他高级管理人员；

12.国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；

13.法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

1.监事候选人推荐书；

2.推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3.推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

4.能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1.如是个人股东，需提供身份证明复印件（原件备查）；

2.如是法人股东，需提供营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

3.股票账户卡复印件（原件备查）；

4.股份持有的证明文件。

（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

1. 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2. 推荐人必须在2024年4月12日17:30 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处并电话确认方为有效。

七、联系方式

联系人：吴锋 崔利艳

联系部门：公司证券部

联系电话：0731-82290893

联系传真：0731-82290893

联系地址：长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼

邮政编码：410100

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监 事 会2024年4月8日

附件：

湖南黄金股份有限公司第七届监事会监事候选人推荐表