湖南黄金：董事会决议公告

湖南黄金股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2024年10月18日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年第三季度报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-3Q）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会2024年10月28日