湖南黄金：第七届董事会第五次会议决议公告

湖南黄金股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2024年12月10日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》。

关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临2024-67）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对其子公司增资的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于全资子公司对其子公司增资的公告》（公告编号：临2024-68）。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份

有限公司关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的公告》（公告编号：临2024-69）。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司股权内部划转的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于控股子公司股权内部划转的公告》（公告编号：临2024-70）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会2024年12月13日