湖南黄金：第七届董事会第二十一次会议决议公告

湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二十一次会议于 2026 年6 月18 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2026 年6 月15 日 通过电子邮件方式送达给所有董事和高管。会议应参与表决董事5 人,实际表决 董事5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议 合法有效。经与会董事认真审议,会议以传真表决方式通过了以下议案:

一、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份 有限公司关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》(公告编号:临2026-47)。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

二、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于推举董事代行董事 长、法定代表人职责的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份 有限公司关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》(公告编号:临 2026-48)。

三、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<董事和高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜, 公司董事会将按相关程序另行通知。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份

有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

四、审议《关于<董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案>的议案》。

因该议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,议案直

接提交公司2026 年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜,公司董事会

将按相关程序另行通知。

在提交本次董事会审议前,该议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议,

因该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避

表决,议案直接提交董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份

有限公司关于董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:临

2026-49)。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董事会

2026 年6 月22 日