通富微电：第七届董事会第二十三次会议决议公告

通富微电子股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议，于2023年4月2日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第七届董事会第二十三次会议于2023年4月12日以通讯表决方式召开。公司全体8名董事均出席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》

根据《公司第一期员工持股计划》的相关规定及对认购对象的要求，董事会同意公司员工持股计划管理委员会提交的预留份额分配方案，由不超过42名认购对象认购全部预留份额1,672,786份，其中高级管理人员6名。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划预留份额分配的公告》。公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

董事长石明达先生、董事石磊先生、董事夏鑫先生将参与本次员工持股计划预留份额分配，对该议案回避表决，实际有表决权的票数为5票。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2023年4月12日