通富微电：董事会决议公告

通富微电子股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议，于2023年10月14日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第七届董事会第二十七次会议于2023年10月24日以通讯表决方式召开。公司全体8名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票8票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《公司2023年第三季度报告》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。保荐机构对此项议案发表了核查意见。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2023年10月24日