正邦科技：第八届监事会第五次临时会议决议公告

江西正邦科技股份有限公司第八届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次临时会议通知于2025年2月12日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

2、本次会议于2025年2月17日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席陈衍明先生主持，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以2票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的议案》。

公司监事会对上述关联交易事项及决策程序进行了审核，认为：公司上述关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。公司监事会同意上述关联交易事项。

关联监事陈衍明在交易对手方江西双胞胎农牧发展有限公司担任董事，回避了表决。

本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。《关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的公告》详见2025年2月18日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2025—009号公告。

三、备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第五次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司监事会

二〇二五年二月十八日