正邦科技：第八届董事会第八次会议决议公告

江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议 通知于2026 年8 月13 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事及高级管理人员。

2、本次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。

3、本次会议应到董事6人,实到董事6人,全体董事均亲自出席会议。符合《中 华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长鲍洪星先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员均 列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、会议以6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2026 年半年度报 告及其摘要》;

该议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通 过并获全票同意。

《2026 年半年度报告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 《2026 年半年度报告摘要》详见同步刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

2、会议以3 票同意,3 票回避,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整

2026 年度日常关联交易主体的议案》;

关联董事鲍洪星、华涛、华磊在交易对手方江西双胞胎控股有限公司担任董事、 高管等职务,回避了表决。

为便于实际业务开展,公司拟调整关联交易主体,交易额度保持不变。上述议案 已经2026 年第三次独立董事专门会议审议通过,尚需提交2026 年第一次临时股东会 审议,关联股东江西双胞胎农业有限公司届时需回避表决。

具体内容详见公司2026 年8 月25 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于调整 2026 年度日常关联交易主体的公告》。

3、会议以6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于在2026 年度为子 公司担保预计额度内增加被担保对象的议案》;

公司根据实际经营需要,为满足子公司日常生产经营和发展需要,在2026 年度 公司担保预计额度不变的情况下,增加公司及5 家子公司作为被担保方。含本次新增 被担保子公司,资产负债率70%以上的子公司可享担保总额度为20 亿元,资产负债 率70%以下的子公司可享担保总额度为10 亿元。在全年预计担保总额范围内,各被 担保公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用,担保期限为自2026 年第一次 临时股东会通过之日起至2026 年12 月31 日。具体内容详见公司2026 年8 月25 日 披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于在2026 年度为子公司担保预计额度内增加被担 保对象的公告》。

本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会审议。

4、会议以6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定<董事、高级 管理人员离职管理制度>的议案》;

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、 高级管理人员离职管理制度》。

5、会议以6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2026 年第一 次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026 年9 月10 日(星期四)下午14:30 召开2026 年第一次临时股 东会,审议相关议案。

具体内容详见公司2026 年8 月25 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议;

2、2026 年第三次独立董事专门会议决议;

3、董事会审计委员会2026 年第四次会议决议;

4、董事会战略委员会2026 年第二次会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日