三特索道：董事会决议公告

武汉三特索道集团股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议通知于2024年4月19日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于2024年4月29日以通讯方式召开。会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2024年第一季度报告》；

经审核，董事会认为公司《2024年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2024年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024

年第一季度报告》。

（二）审议通过公司《关于修订<武汉三特索道集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第十二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会2024年4月30日