三特索道：第十二届董事会第三次临时会议决议公告

武汉三特索道集团股份有限公司第十二届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次临时会议通知于2024年9月1日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于2024年9月4日以通讯方式召开。会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

二、董事会会议审议情况

审议通过公司《关于公司对外投资项目调整的议案》。

同意公司将千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地（牧心谷生态乐园）项目的投资额由原35,298.52万元调整至39,411.86万元（含已投入的8,220.70万元），并对原项目投资内容进行部分调整。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

公司对外投资项目调整的公告》。

三、备查文件

公司第十二届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会2024年9月5日