三特索道：第十二届董事会第七次临时会议决议公告

武汉三特索道集团股份有限公司第十二届董事会第七次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次临时会议通知于2026年

月

日以短信、电子邮件等方式发出。会议于2026年

月

日以通讯方式召开。会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事

名，实到董事

名。公司部分高级管理人员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

二、董事会会议审议情况审议通过公司《关于修订<武汉三特索道集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则>的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件公司第十二届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董事会2026年2月14日