三特索道：2026年第一次临时股东会决议公告

武汉三特索道集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现增加、变更和否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年6 月29 日(星期一)15:30。

(2)网络投票时间:2026 年6 月29 日。其中,通过深圳证券 交易所交易系统进行投票的具体时间为2026 年6 月29 日9:15—9:25、 9:30—11:30、13:00——15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为:2026 年6 月29 日9:15—15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点:武汉市东湖开发区关山一路特1 号光谷 软件园D1 栋一楼会议室。

3、召开方式:会议现场表决和网络投票相结合。

4、召集人:公司董事会。

5、股权登记日:2026 年6 月24 日(星期三)。

6、主持人:公司董事长周爱强先生因公出差请假无法出席,公

司过半数董事推举董事王栎栎先生主持。

7、本次股东会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东62 人,代表股份43,988,250 股,占 公司有表决权股份总数的24.8099%。

其中:

通过现场投票的股东2 人,代表股份42,144,600 股,占公司有表 决权股份总数的23.7700%。

通过网络投票的股东60 人,代表股份1,843,650 股,占公司有表 决权股份总数的1.0398%。

2.中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东60 人,代表股份1,843,650 股, 占公司有表决权股份总数的1.0398%。

其中:

通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权 股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东60 人,代表股份1,843,650 股,占公司 有表决权股份总数的1.0398%。

3.公司部分董事出席了会议,公司全体高级管理人员及湖北得 伟君尚律师事务所律师列席会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下提 案做出表决:

1、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》;

表决情况:同意43,839,450股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.6617%;反对96,900股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.2203%;弃权51,900股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1180%。

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所并提请股东会授权董事 会决定其报酬的议案》。

表决情况:同意43,905,450股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.8118%;反对72,000股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.1637%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%。

其中,中小股东总表决情况:同意1,760,850股,占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的95.5089%;反对72,000股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9053%;弃权10,800股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.5858%。

四、律师出具的法律意见

经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、王毅验证,公司本次股东 会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议 的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1.《武汉三特索道集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会 决议》;

2.《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公 司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事

2026 年6 月30 日