三特索道：第十二届董事会第十三次会议决议公告

武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届 董事会第十三次会议通知于2026 年8 月17 日以短信、电子邮件、书 面送达等方式发出。会议于2026 年8 月27 日在公司会议室以通讯方 式召开。会议由周爱强董事长主持,会议应到董事9 名,实到董事9 名。公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》 《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过公司《2026 年半年度报告》及摘要;

经审核,董事会认为公司2026 年半年度报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

《2026 年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2026 年半年度报告摘要》详见 同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

(二)审议通过《关于会计估计变更的议案》。

同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于会计政策及会计估计变更的公告》。本议案已经公司董事会审计委 员会审议通过。

三、备查文件

1.公司第十二届董事会第十三次会议决议;

2.审计委员会决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月29 日