常铝股份：2023年第一次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-04-08 常铝股份(002160)公司公告

证券代码：002160 证券简称：常铝股份公告编号：2023-020

江苏常铝铝业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次临时股东大会无否决议案的情况。

2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2023年第一次临时股东大会会议通知于2023年3月21日以公告形式发出，会议于2023年4月7日下午13:00在公司办公楼三楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾贻伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代表共计15人，代表股份435,807,033股，占上市公司总股份的42.1974％。其中通过现场投票的股东9人，代表股份435,581,533股，占上市公司总股份的42.1756％。通过网络投票的股东6人，代表股份225,500股，占上市公司总股份的0.0218％。

公司董事、部分监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次2023年第一次临时股东大会逐项审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意435,602,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9531％；反对204,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小投资者表决情况：同意9,222,790股，占出席会议的中小股东所持股份的

97.8339％；反对204,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于2023年度提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意435,602,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9531％；反对204,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。