常铝股份：第七届监事会第十四次会议决议公告

江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2024年9月29日以直接送达、电子邮件的方式发出至全体监事。会议于2024年10月8日下午15:30在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席陈珊珊女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交至2024年第三次临时股东大会审议。

本次选聘会计师事务所事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于聘请2024年度会计师事务所的公告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交至2024年第三次临时股东大会审议。

本次补选的非职工代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，没有受过证券监管部门行政处罚等情况，未发现该候选人不适宜担任公司监事的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会

二○二四年十月九日