常铝股份：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-020

江苏常铝铝业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

? 特别提示：

1、本次临时股东大会无否决议案的情况。

2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2025年第一次临时股东大会会议通知于2025年3月15日以公告形式发出，会议于2025年3月31日下午13:00在公司办公楼三楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长石颖先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代表共计231人，代表股份438,882,822股，占公司有表决权股份总数的42.4952％。其中通过现场投票的股东5人，代表股份434,439,869股，占公司有表决权股份总数的42.0650％。通过网络投票的股东226人，代表股份4,442,953股，占公司有表决权股份总数的0.4302％。

公司董事、部分监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次2025年第一次临时股东大会逐项审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意437,236,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6248％；反对1,563,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3563％；弃权82,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189％。

中小投资者表决情况：同意11,053,578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0341％；反对1,563,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3131％；弃权82,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6527％。

2、审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意437,198,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6162％；反对1,591,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3626％；弃权93,100股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％。

中小投资者表决情况：同意11,015,678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7357％；反对1,591,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5312％；弃权93,100股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7331％。

3、审议通过了《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意436,810,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5278％；反对1,563,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3563％；弃权508,800股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1159％。

中小投资者表决情况：同意10,627,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6822％；反对1,563,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3115％；弃权508,800股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0062％。

4、审议通过了《关于2025年度开展金融衍生品业务的议案》

表决结果：同意437,244,819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6268％；反对1,561,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3557％；弃权76,700股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175％。

中小投资者表决情况：同意11,062,276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1026％；反对1,561,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2935％；弃权76,700股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6039％。

5、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

表决结果：同意437,280,719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6350％；反对1,524,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3472％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178％。

中小投资者表决情况：同意11,098,176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3853％；反对1,524,003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9998％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6149％。

6、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

表决结果：同意437,249,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6278％；反对1,555,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3543％；弃权78,500股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179％。

中小投资者表决情况：同意11,066,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1381％；反对1,555,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2438％；弃权78,500股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6181％。

7、审议通过了《关于申请国内保理业务额度的议案》

表决结果：同意437,252,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6285％；反对1,535,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3498％；

弃权95,500股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218％。中小投资者表决情况：同意11,069,776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1617％；反对1,535,003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0864％；弃权95,500股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7520％。

注：本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，3 均为四舍五入原因造成。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所唐银锋律师、吕万成律师见证了本次2025年第一次临时股东大会并出具《法律意见书》，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

四、会议备查文件

1、《江苏常铝铝业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月一日