远望谷：第八届董事会第十六次(临时)会议决议公告

远望谷

第八届董事会第十六次(临时)会议决议公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第八届董事会第十六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第 十六次(临时)会议通知于2026 年7 月10 日以电话、电子邮件方式发出,并于 2026 年7 月14 日以通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席的董事人数7 人, 实际出席会议的董事人数7 人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持,董事 会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深 圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于回购公司股份方案的公告》(刊载于 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第八届董事会第十六次(临时)会议决议

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日