海南发展：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-050
海控南海发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年10月16日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2024年10月16日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年10月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2024年10月10日（星期四）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于补选非独立董事的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订《对外担保管理办法》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于修订《分红管理制度》的议案 | √ |
| 6.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
1.上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届董事会第十二次会议审议通过，详见公司刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-040）、《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-048）、《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-049）等相关公告。
2.议案1将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。
（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过邮件方式进行登记，本次股东大会不接受电话登记。采用邮件方式登记的，请将登记材料发送至hnfz@sanxinglass.com，并及时通过电话告知确认。
2.登记时间
（1）邮件时间：2024年10月16日前（法定假期除外）
（2）现场登记时间：2024年10月16日9:00-12:00
3.现场登记地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
4.联系人电话：宋女士0755-26067916
5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票涉及的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议；
2.第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二四年九月十四日
附件1
参加网络投票的具体操作流程一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362163”；投票简称为“海发投票”。
2.填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年10月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年10月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托_______________先生/女士代表本人（本公司）出席2024年10月16日召开的海控南海发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）________________________委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）______________________委托人股东账号_________________ 持股数量_________________（股）被委托人（签名）__________________________被委托人身份证号码________________________本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于补选非独立董事的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于修订《对外担保管理办法》的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于修订《分红管理制度》的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托日期： 年 月 日