海南发展：关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审机构负责人的公告

海控南海发展股份有限公司 关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会各专 门委员会委员及聘任高级管理人员、内审机构负责人 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月13 日召开2025 年年度股东会,选举产生了公司第九届董事会非独 立董事和独立董事。同日,公司召开第九届董事会第一次会议,审议 通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举第九 届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的 议案》《关于聘任内审机构负责人的议案》。现将有关情况公告如下:

一、第九届董事会及董事会各委员会组成情况

1.第九届董事会成员情况

(1)非独立董事:杨晓强先生、马珺女士、马东艳女士、林婵 娟女士、祁生彪先生、周军先生;

(2)独立董事:赵息女士、傅国华先生、孟睿偲先生。

董事会中独立董事的人数占董事会成员的比例不低于三分之一, 包括一名会计专业人士,独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审 查无异议;兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总 数的二分之一。第九届董事会董事任期自2025 年年度股东会审议通

过之日起三年。上述人员简历详见公司于2026 年4 月22 日在《证券 时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会 换届选举的公告》(公告编号:2026-033)。

2.第九届董事会各委员会成员情况

(1)战略委员会:杨晓强(召集人)、马东艳、马珺、祁生彪、 周军;

娟;

(2)审计委员会:赵息(召集人、会计专业)、傅国华、林婵

(3)提名委员会:傅国华(召集人)、杨晓强、孟睿偲;

(4)薪酬与考核委员会:孟睿偲(召集人)、杨晓强、马珺、 赵息、傅国华。上述委员的任期与第九届董事会任期一致。

二、公司选举董事长情况

公司董事会选举杨晓强先生担任公司董事长。任期与第九届董事 会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员、审计负责人情况

公司总经理:马珺女士;

常务副总经理:王超伟先生;

副总经理:刘宝先生、易琳雅女士、周军先生;

董事会秘书:周军先生;

总会计师:祁生彪先生;

内审机构负责人:傅力棵先生。

上述人员简历详见附件。上述高级管理人员已经董事会提名委员 会资格审查并推荐,认为高级管理人员的任职资格和条件符合《公司 法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—

—主板上市公司规范运作》等有关规定;聘任总会计师已经董事会审 计委员会审议通过。董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的董事会 秘书资格证书,其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及规范性文件的规定。

四、董事会秘书联系方式

联系电话:0755-26063691

传真号码:0755-26063999

电子邮箱:hnfz@sanxinglass.com

联系地址:深圳市南山区软件产业基地5 栋E 座11 层

五、公司部分董事届满离任情况

因任期届满,公司第八届董事会独立董事孟兆胜先生、刘红滨女 士、李丽女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 截至本公告披露日,孟兆胜先生、刘红滨女士、李丽女士均未直接或 间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对孟 兆胜先生、刘红滨女士、李丽女士在任职期间为公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第一次会议决议;

2.审计委员会2026 年第四次工作会议决议;

3.提名委员会2026 年第二次工作会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日

附件:

相关人员简历

马珺,女,1979 年生,中国国籍,无境外居留权,大学 学历,经济学学士,中共党员。

近五年主要工作经历:历任海南省发展控股有限公司投 资与运营管理部部长、基金事业部部长。兼任:海口美兰国 际机场有限责任公司董事。现任海南发展董事、总经理。

截至目前,马珺未在控股股东或者其控制的企业担任除 董事以外的其他行政职务。马珺因在控股股东下属企业任职 董事,与控股股东存在关联关系。除此之外,马珺与公司其 他持股5%以上股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系, 未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明 确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任 公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措 施的情形。

王超伟,男,1982 年生,中国国籍,无境外居留权,研 究生学历,法学硕士,中共党员。

近五年主要工作经历:曾任第一创业投资管理有限公司 上市公司业务部负责人、执行总经理;广东恒元创私募基金 管理有限公司首席投资官。现任海南发展常务副总经理。

截至目前,王超伟先生未在公司控股股东及其下属企业 任职,与控股股东不存在关联关系,除此之外,与公司其他 持股5%以上股东以及董事、高级管理人员亦不存在关联关系, 未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明 确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任公 司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场 禁入措施的情形。

刘宝,男,1976 年出生,中国国籍,无境外居留权,研 究生学历,中级工程师,中共党员。

近五年主要工作经历:曾担任海南牛路岭电力工程有限 公司总经理;海南天能电力有限公司党支部书记、总经理; 海南海控能源股份有限公司党委委员、副总经理,海南天能 电力有限公司党支部书记、总经理;海南海控能源股份有限 公司党委委员、副总经理,海南天能电力有限公司法定代表 人、执行董事;海南海控能源股份有限公司党委委员、副总 经理;海南天能电力有限公司及海南牛路岭电力工程有限公 司法定代表人、执行董事;海南发展董事。现任海南发展副 总经理、控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司董事长。

截至目前,刘宝与公司持股5%以上股东以及董事、高级 管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司 规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

易琳雅,女,1988 年生,中国国籍,无境外居留权,研 究生学历,会计硕士,中共党员。

近五年主要工作经历:历任海南省发展控股有限公司基 金事业部高级项目经理;海控乐城投资开发有限公司董事 (兼);海南海控能源股份有限公司党委委员、董事、总经 理助理兼董事会秘书;中海石油管道输气有限公司董事;海 南气电物业管理有限公司董事;海南海控长输天然气管网有 限公司董事;中石油海南销售有限公司监事;现任海南发展 副总经理。

截至目前,易琳雅由于在控股股东及其关联方任职董事、 监事,与控股股东存在关联关系;除此之外,易琳雅与公司 其他持股5%以上股东以及董事、高级管理人员不存在关联关 系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》规定不得 担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚 未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单。

周军,男,1970 年出生,中国国籍,无境外居留权,大 学学历,工学学士,中共党员。

近五年主要工作经历:现任海南发展董事、副总经理、 董事会秘书。

截至目前,周军与公司持股5%以上股东以及董事、高级 管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司 规范运作》规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国 证监会采取证券市场禁入措施的情形。

祁生彪,男,1975 年生,中国国籍,无境外居留权,大 学学历,工学学士,中共党员。

近五年主要工作经历:曾任海南省发展控股有限公司财 务部部长助理。现任海南发展董事、总会计师。

截至目前,祁生彪与公司持股5%以上股东以及董事、高 级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市 公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形;不存在被 中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

傅力棵,男,1992 年生,中国国籍,本科学历,会计学 专业,中级审计师、中级会计师。历任海南省发展控股有限 公司审计部审计副主管、审计专业经理。现任海控南海发展 股份有限公司审计部副部长(主持工作)。

截至目前,傅力棵未持有本公司股票,与公司持股5% 以上股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格。