海南发展：第九届董事会第一次会议决议公告

海控南海发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 第一次会议通知于2026 年5 月9 日以电子邮件形式发出,会议于2026 年5 月13 日以现场方式召开,全体董事一致同意豁免本次董事会通 知时限要求。本次会议应到董事9 名,实到董事9 名。经全体董事共 同推举,本次会议由杨晓强先生负责主持。本次董事会会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议、表决形成如下决议:

1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》,表决 结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,选举杨晓强先生担 任公司董事长。任期与第九届董事会任期一致。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、内审机构负责人的公告》(公告编号: 2026-042)。

2.审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》,

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定, 选举杨晓强、马东艳、马珺、祁生彪、周军为战略委员会委员,推举 杨晓强为召集人;选举赵息、傅国华、林婵娟为审计委员会委员,推 举赵息(独立董事、会计专业)为召集人;选举傅国华、杨晓强、孟 睿偲为提名委员会委员,推举傅国华为召集人;选举孟睿偲、杨晓强、 马珺、赵息、傅国华为薪酬与考核委员会委员,推举孟睿偲为召集人。 上述委员任期与第九届董事会任期一致。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、内审机构负责人的公告》(公告编号: 2026-042)。

3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,表决结果: 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委 员会推荐,同意聘任马珺女士担任公司总经理;聘任王超伟先生担任 公司常务副总经理;聘任刘宝先生、易琳雅女士担任公司副总经理; 同意聘任周军先生担任公司副总经理、董事会秘书;同意聘任祁生彪 先生担任公司总会计师。前述高级管理人员的任期与第九届董事会任 期一致。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、内审机构负责人的公告》(公告编号:

2026-042)。

4.审议通过《关于聘任内审机构负责人的议案》,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意聘任傅力棵先生为公司内审机构负责人,任期与第九届董事 会任期一致。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、内审机构负责人的公告》(公告编号: 2026-042)。

5.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》,表决结 果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露管理制度》全文。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会 议决议;

2.审计委员会2026 年第四次工作会议决议;

3.提名委员会2026 年第二次工作会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日