海南发展：第九届董事会第二次会议决议公告

海控南海发展股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 第二次会议通知于2026 年7 月6 日以电子邮件形式发出,会议于2026 年7 月13 日以通讯方式召开。本次会议应到董事9 名,实到董事9 名,董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议,董事会秘书出席本 次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议、表决形成如下决议:

1.审议通过《关于深圳市三鑫科技发展有限公司全资子公司珠海 市三鑫科技发展有限公司调整投资建设珠海生产基地二期项目的议 案》,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于珠海市三鑫科技发展有限公司调整投资建设珠海生产基地 二期项目的公告》(公告编号:2026-048)。

2.审议通过《关于重新制定〈海控南海发展股份有限公司对外投 资管理办法〉的议案》,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

重新制定后的制度详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《海控南海发展股份有限公 司对外投资管理办法》全文。

3.审议通过《关于修订<海控南海发展股份有限公司董事会对经 理层授权管理办法><海控南海发展股份有限公司总经理工作细则>的 议案》,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《海控南海发展股份有限公 司董事会对经理层授权管理办法》和《海控南海发展股份有限公司总 经理工作细则》全文。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二次会议 决议;

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日