宁波东力：关于财务负责人辞任暨新聘任财务负责人的公告

宁波东力股份有限公司

关于财务负责人辞任暨新聘任财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、原财务负责人辞任情况

宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到财务总监廖 霄先生的书面辞职报告。廖霄先生因个人原因辞去公司财务总监职务,辞职后不 再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定,廖 霄先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,廖霄先生未持有公司股份,亦不存在未履行完毕的公开 承诺。廖霄先生已严格按照公司财务制度与审计要求完成相关工作交接。本次人 员变动不会对公司生产经营、财务核算、内控管理等造成影响。

廖霄先生担任公司财务总监期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对廖霄 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、新聘任财务负责人情况

为保障公司财务管理、信息披露工作持续稳定开展,经公司总经理提名,公 司董事会提名委员会审查,董事会审计委员会专项审议,公司于2026 年6 月17 日召开了第七届董事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司财务 负责人的议案》。董事会一致同意聘任傅光秀先生(简历详见附件)为公司财务 负责人,任期自董事会审议通过之日起,至公司第七届董事会届满之日止。傅光 秀先生具备与岗位相应的专业胜任能力,不存在不得担任财务负责人的情形,符

合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关

任职资格的规定。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二六年六月十八日

附件:傅光秀先生简历

傅光秀,1975 年出生,毕业于浙江工业大学财务管理专业,本科学历,中级 会计师。2016 年7 月入职本公司,历任公司财务部副部长、财务部部长,东力控 股集团有限公司财务部副经理;2026 年6 月起任公司财务副总监。截至本公告日, 傅光秀先生未持有公司股份,与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人不存在关联关系。其本人不存在《中华人民共和国公司法》 等规定的不得担任上市公司相关职务的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入 措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;最近三十 六个月内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查的情形,不属于失信被执行人。