莱茵生物：第六届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-064

桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第三十五次会议的通知于2024年9月27日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2024年9月30日上午10：00在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事6名，实参与表决董事6名，公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对全资子公司上海碧研增资的议案》；

为满足全资子公司上海碧研生物技术有限公司的经营发展需要，优化其资产结构，加快推动公司配方应用发展战略的实施，公司拟通过债转股的方式对上海碧研进行增资，增资金额为人民币19,500万元，本次增资资金将全部计入资本公积。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司上海碧研增资的公告》（公告编号：2024-065）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月九日