ST惠程：关于召开预重整第二次债权人会议的通知

关于召开预重整第二次债权人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

2025年8月4日,重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司被债权人申请预重整的提示性公 告》(公告编号:2025-060),公司债权人重庆绿发资产经营管理有限公司以公司 不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具备重整价值为由,向重庆市第五中 级人民法院(以下简称“重庆五中院”)提交对公司进行预重整的申请,不包含公 司子公司。

根据《重庆市第五中级人民法院预重整与破产重整衔接工作规范(试行)》, 重庆五中院已经完成对公司预重整的备案登记,债务人就本次预重整备案登记事 项无异议。经公司主要债权人同意,公司已聘任北京市天元律师事务所和天健会 计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所联合担任公司预重整辅助机构(以下简称 “辅助机构”)。

预重整期间,公司和辅助机构积极推进各项工作,已完成债权申报审查、审 计及评估、重整投资人招募、《重庆惠程信息科技股份有限公司预重整重组协议 暨重整计划草案》制定等各项工作。公司预重整第二次债权人会议定于2026年7 月30日(星期四)9:30通过“律泊智破会议系统”线上平台召开,依法申报债权 的债权人有权参加债权人会议。

根据《中华人民共和国企业破产法》《重庆市第五中级人民法院预重整与破 产重整衔接工作规范(试行)》等有关规定,现将公司预重整第二次债权人会议 具体情况公告如下。

二、会议召开时间

公司预重整第二次债权人会议召开时间为2026 年7 月30 日(星期四)9:30。

三、会议形式

本次会议以网络会议的形式召开,依法申报债权的债权人有权参加本次债权 人会议,参会人员可以通过电脑或手机端参会。具体参会方式如下:

(一)电脑或手机端参会

本次会议在“律泊智破会议系统”线上平台召开,债权人会议召开网址为 https://huiyi.lawporter.com/。参会人员可通过手机浏览器或电脑网页打开“律泊智 破会议系统”进行参会,会议登录账号为接收短信的手机号码,密码为短信内6 位随机数字。

(二)网络会议登录及测试

2026 年7 月28 日10:00,律泊智破会议系统将向依法申报债权的债权人及 有权参加本次会议的人员发送测试通知。登录账号一般为参会人员手机号码,登 录密码为短信内密码。参会人员收到测试通知短信后,可以根据短信中的网址提 前登录网址进行测试,熟悉网站操作,并查阅相关文档。2026 年7 月29 日22:00 网站测试通道关闭,请相关债权人及时在规定的时间内进行测试。

每一位债权人对应一个用户账号,仅向一个手机号码发送通知。多家债权人 委托同一位代理人的,该代理人手机将收到一条短信,登录账号后可同时表决多 家,无需切换账号。同一位债权人同时委托多个代理人的,则仅向其中一位委托 代理人发送短信通知。

(三)登录参会

2026 年7 月30 日9:00,债权人即可登录律泊智破会议系统,进行签到、下 载会议文件、查阅相关文档。2026 年7 月30 日9:30,会议正式开始,债权人可 观看债权人会议直播视频,根据预重整辅助机构要求在聊天室发言(如有),并 下载、查阅会议相关文档、投票表决等操作。

特别提示:请债权人登记的参会手机号务必确保畅通,并及时关注收到的短 信。因债权人登记的参会人员手机不畅通,包括但不限于关机、停机、不在服务 区等原因无法接收参会通知,影响债权人参会及表决的,均由债权人自行承担。

(四)会议支持

对使用律泊智破会议系统有疑问,或者无法登录账户以及其他问题,请拨打 咨询电话咨询(律泊智破会议系统技术支持电话:021-63330963;预重整辅助机

构联系电话:18203056075)

四、会议主要议程

1.辅助机构代表作《重庆惠程信息科技股份有限公司预重整第一次债权人会 议后工作报告》;

2.辅助机构代表作《重庆惠程信息科技股份有限公司预重整第二次债权人会 议辅助机构审计阶段性工作报告》;

3.评估机构代表作《重庆惠程信息科技股份有限公司预重整第二次债权人会 议评估机构阶段性工作报告》;

4.辅助机构代表作《重庆惠程信息科技股份有限公司预重整第二次债权人会 议债权申报及审查情况说明》;

5.辅助机构代表作《重庆惠程信息科技股份有限公司预重整重组协议暨重整 计划草案的说明》;

6.辅助机构代表作《重庆惠程信息科技股份有限公司债权人会议表决说明》;

7.债权人会议审议表决《重庆惠程信息科技股份有限公司预重整重组协议暨 重整计划草案》。

五、风险提示及其他应当予以关注的事项

1.目前公司处于预重整程序中,重整相关工作正有序推进中。重庆五中院根 据《重庆市第五中级人民法院预重整与破产重整衔接工作规范(试行)》的要求, 已经完成对公司预重整的备案登记,但尚未正式受理债权人的重整申请。根据《关 于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》等有关要求,公司重整事 项最终尚需取得中国证监会无异议复函、最高人民法院同意批复函。

2.本次债权人会议尚未召开,《重庆惠程信息科技股份有限公司预重整重组 协议暨重整计划草案》能否获得债权人会议表决通过尚存在不确定性。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,如法院依法裁定受理 债权人对公司的重整申请,公司股票将被实施退市风险警示。法院裁定公司进入 重整程序后,如重整失败,法院裁定终止公司的重整程序,并宣告公司破产,公 司股票将面临被终止上市的风险。

4.因公司2023-2025年度经审计的扣除非经常性损益后净利润均为负值,且 2025年度审计报告显示公司因重整事项导致持续经营能力存在不确定性,公司股 票自2026年3月31日起被实施其他风险警示。

5.公司郑重提醒广大投资者:上述事项存在不确定性,公司将密切跟进相关 事项的进展情况,并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章 制度履行信息披露义务。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯 网为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定披露媒体刊登的信息为 准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月十五日