智光电气：第六届董事会第二十次会议决议公告

广州智光电气股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2023年6月14日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2023年6月16日（星期五）下午15:00—16:00在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通了《关于豁免公司第六届董事会第二十次会议通知期限的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

二、审议通过了《关于拟对外投资参与组建广州储能集团有限公司的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资参与组建广州储能集团有限公司的公告》。

三、备案文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司董事会2023年6月17日