智光电气：第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002169

广州智光电气股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2023年12月17日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2023年12月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生召集和主持，应出席会议9人，实际出席会议9人，部分公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于控股子公司智光储能拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

根据公司发展战略，为抓住储能产业发展机遇，通过扩建产能、加强技术研发及扩大市场规模等手段提升综合竞争能力，智光储能拟以增资扩股的方式引进战略投资者。智光储能本轮增资投前估值为18亿元人民币，拟增资不超7亿元人民币，即智光储能本轮投后估值不超过25亿元。公司董事会授权公司管理层办理与本轮增资相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议及其他法律文件、办理相关的工商变更登记等，授权有效期自董事会审议通过之日起至本轮增资相关事项全部办理完毕止。

上述事项详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会2023年12月25日