智光电气：第六届董事会第二十九次会议决议公告

广州智光电气股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2024年2月6日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2024年2月7日（星期三）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第二十九次会议通知期限的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

二、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

为落实广州智光电气股份有限公司“产品+服务+投资”的业务战略布局，借助专业投资机构的资本优势，实现产业协同发展及资本增值，董事会同意公司联合广东粤财创业投资有限公司、国科金能（海南）投资集团有限公司、广东华美丰收投资咨询有限公司、黄河新能源（北京）集团有限公司、青岛联特新能源科技有限公司等共同发起设立产业投资基金——广东粤创光伏储能创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以商事登记核准名称为准）。全体合伙人本次认缴出资额为人民币15亿元，经全体合伙人同意后可增加募集资金。公司本次认缴出资额为3.75亿元人民币，占本次总认缴额出资额的25%。各合伙人分期认缴出资，

公司首次出资实缴人民币205万元，后续出资将根据基金管理人按合伙协议约定及合伙企业对外投资的资金需要以投资决策委员会决议内容为准而发出的书面通知缴付。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2024014）。特此公告。

广州智光电气股份有限公司董事会

2024年2月8日