芭田股份：董事会决议公告

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-28

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2025年4月25日（星期五）在公司本部V1会议室以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2025年4月14日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、报备文件

（一）第八届董事会第十九次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2025年4月26日