芭田股份：第九届董事会第七次会议决议公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会 议于2026 年7 月15 日(星期三)在公司本部V1 会议室以现场和通讯方式结合召开。 本次会议的通知已于2026 年7 月10 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会 议由董事长黄培钊先生主持,应出席会议的董事9 名,实际出席会议的董事9 名,公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于注销2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权 的议案》;

具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发 布的《关于注销2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果:赞成7 票,反对0 票,弃权0 票。

关联董事黄德明、穆光远回避本议案的表决。

(二)审议通过《关于注销2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权 的议案》;

深圳市芭田生态工程股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发 布的《关于注销2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果:赞成8 票,反对0 票,弃权0 票。

关联董事穆光远回避本议案的表决。

(三)审议通过《关于2025 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权第一 个行权期行权条件成就的议案》;

具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发 布的《关于2025 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权第一个行权期行权条 件成就的公告》。

表决结果:赞成8 票,反对0 票,弃权0 票。

关联董事穆光远回避本议案的表决。

(四)审议通过《关于2025 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。

具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发 布的《关于2025 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件成就的公告》。

表决结果:赞成6 票,反对0 票,弃权0 票。

关联董事林维声、黄德明回避本议案的表决,董事黄培钊和激励对象林维声两人 之间存在一致行动人的关系,回避本议案的表决。

三、备查文件

(一)第九届董事会第七次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2026 年7 月15 日