楚江新材：关于注销全资子公司精诚铜业(香港)有限公司的公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司关于注销全资子公司精诚铜业（香港）有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销全资子公司精诚铜业（香港）有限公司的议案》，公司董事会同意注销全资子公司精诚铜业（香港）有限公司（以下简称“香港精诚”），并授权公司管理层依法办理相关注销事项。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依照法定程序注销全资子公司香港精诚。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次注销全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、拟注销全资子公司基本情况介绍

1、公司中文名称：精诚铜业（香港）有限公司

2、公司英文名称：JINGCHENG COPPER(HONG KONG) LIMITED

3、注册资本：200万美元

4、经营范围：商品贸易、进出口贸易以及投融资服务

5、注册地点：FLAT B,FLOOR 9,OCEAN SKY MANSION,CULLINAN WEST,NO.28SHAM MONG ROAD,SHAM SHUI POKL

6、股权结构：公司直接持有香港精诚100%股权

7、主要财务数据：香港精诚自设立以来未实际出资，亦未开展业务，未发生收入及成本费用，故无一年一期的财务数据。

二、本次注销全资子公司的原因及对公司的影响香港精诚自设立以来未实际出资，亦未开展业务，公司基于整体的发展战略和实际经营情况，为进一步优化资源配置、提高管理效率、降低经营成本，拟注销全资子公司香港精诚。本次注销香港精诚不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。香港精诚注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十日