楚江新材：第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2023-140债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2023年11月15日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2023年11月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）、审议通过《关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议（三）的议案》

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

同意公司、湖南顶立科技股份有限公司（以下简称“顶立科技”）等相关主体与国家产业投资基金有限责任公司、航证科创投资有限公司、长沙工善二号投资合伙企业（有限合伙）签署《湖南顶立科技股份有限公司增资协议之补充协议（三）》。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2023年11月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案的内容详见2023年11月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议（三）的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十三日