楚江新材：第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－006债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2024年1月8日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年1月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过2亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关内容详见2024年1月17日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案内容详见2024年1月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过3亿元（含本数）进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关内容详见2024年1月17日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案内容详见2024年1月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（三）审议通过《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

公司根据募投项目的实际情况，经过谨慎的研究决定，董事会同意对募投项目“年产2万吨高精密铜合金线材项目”的实施期限进行延期，本次延期未改变该项目募集资金的用途和投向。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关内容详见2024年1月17日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案内容详见2024年1月17日刊登在《证券时报》和巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二四年一月十七日