楚江新材：第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－102债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2024年8月8日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年8月15日在公司会议室召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于向下修正“楚江转债”转股价格的议案》

表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“楚江转债”的转股价格由8.07元/股向下修正为6.17元/股，修正后的转股价格自2024年8月16日起生效。

该议案的内容详见2024年8月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向下修正“楚江转债”

转股价格的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二四年八月十六日