楚江新材：2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025－032债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年4月11日15:30

（2）网络投票时间：2025年4月11日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月11日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年4月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：楚江新材导体科技园办公楼会议室（安徽省芜湖市无为市泥汊镇工业区1号）。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长姜纯先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共376人，代表有表决权股份828,968,862股，占公司有表决权股份总数的56.0637%。

其中，参加表决的中小投资者共373人，代表有表决权股份420,186,826股，占公司有表决权股份总数的28.4175%。

其中：

1、现场会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共6人，代表有表决权股份410,695,495股，占公司有表决权股份总数的27.7756%。其中，参加表决的中小投资者共3人，代表有表决权股份1,913,459股，占公司有表决权股份总数的0.1294%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东370人，代表有表决权股份418,273,367股，占公司有表决权股份总数的

28.2881%。其中，参加表决的中小投资者共370人，代表有表决权股份418,273,367股，占公司有表决权股份总数的28.2881%。

注：截至股权登记日公司总股本为1,508,546,756股，其中公司回购专户中的股份数量为29,926,306股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为1,478,620,450股。

公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会,安徽天禾律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以

下议案，表决情况如下：

（一）、审议通过了《董事会2024年度工作报告》表决结果：通过。总表决情况：同意票828,840,462股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9845%；反对票77,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0093%；弃权票51,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0062%。中小投资者表决情况：同意票420,058,426股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9694%；反对票77,200股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0184%；弃权票51,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0122%。

（二）、审议通过了《监事会2024年度工作报告》表决结果：通过。总表决情况：同意票828,832,762股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9836%；反对票77,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0093%；弃权票58,800股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0071%。

中小投资者表决情况：同意票420,050,726股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9676%；反对票77,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0184%；弃权票58,800股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0140%。

（三）、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票828,839,362股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9844%；反对票66,100股，占出席本次会议有表决权

股份总数的0.0080%；弃权票63,400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0076%。中小投资者表决情况：同意票420,057,326股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9692%；反对票66,100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0157%；弃权票63,400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0151%。

（四）、审议通过了《2024年度财务决算的报告》

表决结果：通过。总表决情况：同意票828,838,562股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9843%；反对票66,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0080%；弃权票64,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0077%。中小投资者表决情况：同意票420,056,526股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9690%；反对票66,100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0157%；弃权票64,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0153%。

（五）、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票828,793,962股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9789%；反对票117,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0142%；弃权票57,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0069%。

中小投资者表决情况：同意票420,011,926股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9584%；反对票117,300

股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0279%；弃权票57,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0137%。

（六）、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》表决结果：通过。总表决情况：同意票828,710,762股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9689%；反对票227,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0274%；弃权票31,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0037%。中小投资者表决情况：同意票419,928,726股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9386%；反对票227,100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0540%；弃权票31,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0074%。

（七）、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》表决结果：通过。总表决情况：同意票828,856,762股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9865%；反对票81,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0098%；弃权票31,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0037%。

中小投资者表决情况：同意票420,074,726股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9733%；反对票81,100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0193%；弃权票31,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0074%。

（八）、审议通过了《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬

的议案》审议该议案时，出席会议的关联股东安徽楚江投资集团有限公司、汤优钢及其一致行动人张小芳已回避表决。表决结果：通过。总表决情况：同意票419,886,326股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9285%；反对票271,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0647%；弃权票28,800股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0069%。

中小投资者表决情况：同意票419,886,326股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9285%；反对票271,700股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0647%；弃权票28,800股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0069%。

（九）、审议通过了《关于监事2024年度薪酬的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票828,689,462股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9663%；反对票250,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0303%；弃权票28,500股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%。

中小投资者表决情况：同意票419,907,426股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9335%；反对票250,900股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0597%；弃权票28,500股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0068%。

（十）、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票828,506,562股，占出席本次会议有表决权

股份总数的99.9442%；反对票405,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0489%；弃权票57,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0069%。中小投资者表决情况：同意票419,724,526股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8900%；反对票405,200股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0964%；弃权票57,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0136%。

（十一）、审议通过了《2025年度董事长重大授权的议案》审议该议案时，出席会议的关联股东安徽楚江投资集团有限公司已回避表决。

表决结果：通过。总表决情况：同意票432,324,116股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8987%；反对票256,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0593%；弃权票181,500股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0419%。

中小投资者表决情况：同意票419,748,626股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8957%；反对票256,700股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0611%；弃权票181,500股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0432%。

（十二）、审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票822,611,449股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.2331%；反对票6,165,813股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.7438%；弃权票191,600股（其中，因未投票默认

弃权2,100股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0231%。

中小投资者表决情况：同意票413,829,413股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4870%；反对票6,165,813股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4674%；弃权票191,600股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0456%。

（十三）、审议通过了《关于下属子公司与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议暨关联交易的议案》

审议该议案时，出席会议的关联股东安徽楚江投资集团有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

总表决情况：同意票432,671,216股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9789%；反对票76,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0176%；弃权票14,900股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%。

中小投资者表决情况：同意票420,095,726股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对票76,200股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0181%；弃权票14,900股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0035%。

四、独立董事述职情况

公司独立董事向本次股东大会作了2024年度述职报告。独立董事2024年度述职报告全文详见2025年3月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。

六、备查文件

1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二〇二四年年度股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二五年四月十二日