澳洋健康：第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-33

江苏澳洋健康产业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2024年10月29日以通讯方式发出会议通知，于2024年11月8日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于为全资子公司提供反担保的议案》

因公司全资子公司张家港澳洋医院有限公司经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司张家港支行（以下简称“光大张家港支行”）申请授信（包括但不限于借款、开立银票、信用证、打包贷款、其他融资业务其他非融资业务）2,000万元，期限1年。由张家港金港投融资担保有限公司（以下简称“金港投融”）为澳洋医院银行授信提供担保，并由公司向金港投融提供全额反担保，期限为履行垫付之日起三年。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意于2024年11月25日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨

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江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会二〇二四年十一月九日