澳洋健康：2024年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-37

江苏澳洋健康产业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 特别提示

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、 会议召开的情况

1、 召开时间：2024年11月25日下午14:00；

2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室；

3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；

5、 主持人：董事长沈学如；

6、 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、 会议的出席情况

1、出席会议股东的总体情况：

通过现场和网络投票的股东362人，代表股份246,264,069股，占上市公司总股份的32.1606％。

2、现场会议股东出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共4名，代表股份235,963,439股，占上市公司总股份的30.8154％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东358人，代表股份10,300,630股，占上市公司总股份的

1.3452％。

本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、 提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于为全资子公司提供反担保的议案》

总表决情况：同意241,036,219股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8771％；反对4,965,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.0162％；弃权262,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1067％。

中小股东总表决情况：同意5,072,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.2473％；反对4,965,150股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.2024％；弃权262,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5503％。

上述议案详细内容请见2024年11月9日公司登载于《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

五、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、负责人：吴朴成

3、律师姓名：张玉恒、邰恬

4、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

六、 备查文件

1、江苏澳洋健康产业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议

2、《江苏世纪同仁律师事务所江苏澳洋健康产业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司 二〇二四年十一月二十六日