创新医疗：半年报监事会决议公告

创新医疗管理股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于2023年8月16日召开了第九次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2023年8月4日以书面形式发出。本次会议由寿田光监事会主席召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议监事2人，张京监事以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，一致通过了如下决议：

（一）审议通过了《2023年半年度报告》及摘要。

监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为，公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

三、备查文件

公司《第六届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司监 事 会

2023年8月18日