东方智造：第七届董事会第十五次会议决议的公告

广西东方智造科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2023年5月11日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2023年5月12日上午10点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王宋琪先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于收购名客（山东）智能制造有限公司100%股权并增资的议案》。

详情见同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-019）。

三、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十二日