东方智造：第七届董事会第十八次会议决议的公告

广西东方智造科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2023年12月22日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，于2023年12月25日以通讯方式召开，本次会议由董事长王宋琪先生主持，本公司董事共8名，实际参加会议的董事8名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》。

为规范公司独立董事议事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规则以及《广西东方智造科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟定了新的《独立董事工作制度》。

公司《独立董事工作制度》详细内容刊登于巨潮资讯网。

本议案需经股东大会审议，股东大会召开具体时间及安排另行通知，具体以董事会发出股东大会通知公告为准。

三、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十五日