江特电机：2023年第一次临时股东大会决议公告

江西特种电机股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2023年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、主持人：公司董事长胡春晖先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事朱文希女士主持。

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、召开时间：

（1）现场会议时间：2023年4月19日（星期三）14:30开始

（2）网络投票时间：2023年4月19日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月19日上午9：

15－9：25，9：30－11：30，下午13：00－15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月19日上午9：

15至下午15：00。

6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东111人，代表股份228,604,642股，占上市公司总股份

的13.3975％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份210,895,633股，占上市公司总股份的

12.3596％。

通过网络投票的股东109人，代表股份17,709,009股，占上市公司总股份的

1.0378％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东109人，代表股份17,709,009股，占上市公司总股份的1.0378％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东109人，代表股份17,709,009股，占上市公司总股份的

1.0378％。

（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

（3）见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

1、审议通过了《关于对外投资暨签订＜投资项目合同书＞的议案》

总表决情况：

同意227,250,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.4078％；反对1,353,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5920％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意16,355,209股，占出席会议的中小股东所持股份的92.3553％；反对1,353,400股，占出席会议的中小股东所持股份的7.6424％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0023％。

2、审议通过了《关于增加公司营业范围暨修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意227,992,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.7321％；反对570,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2495％；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0184％。中小股东总表决情况：

同意17,096,609股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5419％；反对570,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2210％；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2372％。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市康达律师事务所柴玲律师、李明昕律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会二〇二三年四月二十日