江特电机：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-035

江西特种电机股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2023年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、主持人：公司董事长胡春晖先生

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年6月25日（星期二）14:30开始

（2）网络投票时间：2024年6月25日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月25日上午9：15－9：25，9：30－11：30，下午13：00－15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月25日上午9：15至下午15：00。

6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东106人，代表股份292,747,963股，占公司有表决权

股份总数的17.1566％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份268,247,994股，占公司有表决权股份总数的15.7208％。 通过网络投票的股东103人，代表股份24,499,969股，占公司有表决权股份总数的1.4358％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东105人，代表股份81,872,430股，占公司有表决权股份总数的4.7982％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份57,372,461股，占公司有表决权股份总数的3.3623％。 通过网络投票的中小股东103人，代表股份24,499,969股，占公司有表决权股份总数的1.4358％。

（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

（3）见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

1、审议通过了《关于＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意291,026,963股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4121％；反对1,712,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5850％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0029％。

中小股东总表决情况：

同意80,151,430股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.8979％；反对1,712,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的2.0917％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0104％。

2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意291,034,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4147％；反对1,704,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5824％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0029％。

中小股东总表决情况：

同意80,159,030股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.9072％；反对1,704,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0824％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0104％。

3、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意291,026,963股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4121％；反对1,712,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5850％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0029％。

中小股东总表决情况：

同意80,151,430股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.8979％；反对1,712,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0917％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0104％。

4、审议通过了《关于＜2023年度财务决算报告＞的议案》

总表决情况：

同意291,034,163股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4146％；反对1,705,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5825％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0029％。

中小股东总表决情况：

同意80,158,630股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.9067％；反对1,705,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0829％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0104％。

5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意291,031,663股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4137％；反对1,713,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5852％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0011％。

中小股东总表决情况：

同意80,156,130股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.9037％；反对1,713,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0924％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0039％。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事陈伟华先生、朱玉华先生、王芸女士进行了年度述职。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市康达律师事务所王念慈律师、李明昕律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，经见证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2023年年度股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会二〇二四年六月二十六日