江特电机：2024年第三次临时股东大会决议公告

江西特种电机股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2024年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、主持人：公司董事长胡春晖先生

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年12月16日（星期一）14:30开始

（2）网络投票时间：2024年12月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日上午9：15－9：25，9：30－11：30，下午13：00－15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月16日上午9：15至下午15：00。

6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,877人，代表股份246,902,138股，占公司有表决

权股份总数的14.4698％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份210,895,633股，占公司有表决权股份总数的12.3596％。 通过网络投票的股东1,875人，代表股份36,006,505股，占公司有表决权股份总数的2.1102％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1,875人，代表股份36,006,505股，占公司有表决权股份总数的2.1102％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东1,875人，代表股份36,006,505股，占公司有表决权股份总数的2.1102％。

（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

（3）见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意243,079,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4518％；反对2,906,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1773％；弃权915,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3709％。

中小股东总表决情况：

同意32,184,035股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.3839％；反对2,906,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.0729％；弃权915,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.5432％。

2、审议通过了《关于开展2025年度套期保值业务及可行性分析的议案》总表决情况：

同意242,344,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1539％；反对3,706,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5013％；弃权851,300股（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3448％。

中小股东总表决情况：

同意31,448,502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.3412％；反对3,706,703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.2945％；弃权851,300股（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3643％。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市康达律师事务所周群律师、张曹栋律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，经见证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会二〇二四年十二月十七日