江特电机：2026年第二次临时股东会决议公告

江西特种电机股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次:2026年第二次临时股东会

2、召集人:公司董事会

3、主持人:公司董事长王新先生

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年6 月8 日14:45

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年6 月8 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2026 年6 月8 日9:15 至15:00 的任意时间。

6、现场会议召开地点:江西省宜春市环城南路581号公司办公楼6楼会议室。

7、会议出席情况:

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1,028人,代表股份244,271,575股,占公司有表决权 股份总数(不含回购专户股份数)的14.3499%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份210,877,333股,占公司有表决权股份

总数(不含回购专户股份数)的12.3881%。

通过网络投票的股东1,026人,代表股份33,394,242股,占公司有表决权股份总 数(不含回购专户股份数)的1.9618%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东1,027人,代表股份33,396,042股,占公司有表 决权股份总数(不含回购专户股份数)的1.9619%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,800股,占公司有表决权股份 总数(不含回购专户股份数)的0.0001%。

通过网络投票的中小股东1,026人,代表股份33,394,242股,占公司有表决权股 份总数(不含回购专户股份数)的1.9618%。

(2)公司部分董事、高级管理人员出席了会议。

(3)见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 总表决情况:

同意243,054,175 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5016%;反 对924,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3783%;弃权293,200 股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1200%。 中小股东总表决情况:

同意32,178,642 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3547%;反对924,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7674%;弃权293,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.8779%。

2、审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 总表决情况:

同意242,989,175 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4750%;反 对987,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4041%;弃权295,400 股 (其中,因未投票默认弃权28,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1209%。

中小股东总表决情况:

同意32,113,642 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1600%;反对987,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9554%;弃权295,400 股(其中,因未投票默认弃权28,400 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.8845%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市汉坤律师事务所许研律师、徐文哲律师见证,并出具《法律 意见书》。《法律意见书》认为,公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人 及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会 议人员的资格合法、有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会决议;

2、北京市汉坤律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2026年第二 次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二六年六月九日