江特电机：第十一届董事会第七次会议决议公告

江西特种电机股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月26 日在公 司六楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第七次会议。董事长王 新先生主持召开了本次会议,本次会议应参加表决的董事7 名,实际参加表决董 事7 名,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避票0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十七日