御银股份：2025年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-008号

广州御银科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开

1、召开时间

（1）现场会议的召开时间：2025年2月24日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月24日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月24日9:15至15:00任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河区高唐路234号9楼会议室

3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长杨文江先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东1,257人，代表股份126,234,600股，占公司有

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表决权股份总数的16.5838％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份22,917,719股，占公司有表决权股份总数的3.0108％。

通过网络投票的股东1,256人，代表股份103,316,881股，占公司有表决权股份总数的13.5731％。

2、中小投资者出席的总体情况（注：中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

通过现场和网络投票的中小股东1,255人，代表股份11,204,826股，占公司有表决权股份总数的1.4720％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东1,255人，代表股份11,204,826股，占公司有表决权股份总数的1.4720％。

3、公司全体董事、监事出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员列席了本次股东大会，北京市金杜（广州）律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决通过了如下提案：

1、审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意124,252,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.4302％；反对1,258,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9969％；弃权723,205股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5729％。

其中，中小投资者表决情况为：同意9,223,221股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3147％；反对1,258,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2309％；弃权723,205股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4544％。

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表决结果：审议通过，郑蕾女士当选第八届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜（广州）律师事务所雷雨晴律师、高晓辉律师现场见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的关于公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司董 事 会2025年2月24日