中航光电：第七届董事会第五次会议决议公告

中航光电科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司第七届董事会第五次会议于2023年7月7日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年7月4日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于实施高端互连科技产业社区项目暨对外投资的议案”。同意公司投资27.2亿元用于实施高端互连科技产业社区项目。“关于实施高端互连科技产业社区项目暨对外投资的公告”披露在2023年7月8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会二〇二三年七月八日