中航光电：2024年第一次临时股东大会决议公告

查股网 2024-01-13 中航光电(002179)公司公告

证券代码：002179 证券简称：中航光电公告代码：2024-002号

中航光电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2024年1月12日（星期五）上午10:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月12日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月12日9:15-15:00。

（2）现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

（3）会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长郭泽义先生

（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计456人，代表股份1,272,176,817股，占上市公司总股份的60.0070％。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）454人，代表股份324,394,606股，占公司总股本的15.3013％。

（2）现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代表4人，代表股份780,091,898股，占公司总股份的36.7960％。通过网络投票出席的股东452人，代表股份492,084,919股，占上市公司总股份的23.2110％。

（3）公司部分董事、监事及董事会秘书、总会计师出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议，部分董事、监事因工作原因未能出席本次会议，部分高级管理人员因工作原因未能列席本次会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过“关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”

表决结果：同意1,272,038,609股，占出席股东大会有效表决权股份数的

99.9891％；反对130,628股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0103％；弃权7,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的

0.0006％，该议案通过。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过“关于变更注册地址、减少注册资本并修订《中航光电科技股份有限公司章程》的议案”

表决结果：同意1,271,225,257股，占出席股东大会有效表决权股份数的

99.9252％；反对943,980股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0742％；弃权

7,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的

0.0006％，该议案通过。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过“关于修订《中航光电科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案”

表决结果：同意1,272,065,409股，占出席股东大会有效表决权股份数的

99.9912％；反对103,828股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0082％；弃权7,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的

0.0006％，该议案通过。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过“关于修订《中航光电科技股份有限公司董事会议事规则》的议案”

表决结果：同意1,272,065,279股，占出席股东大会有效表决权股份数的