纳思达：第八届董事会第五次会议决议公告

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纳思达股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2026 年 2 月26 日以通讯方式召开,会议通知于2026 年2 月11 日以电子邮件的方式送达各 位董事,应到董事九名,实际出席会议董事九名,九名董事参与了表决。本次会议 由公司董事长汪东颖先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和 表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,会议审议 并通过了如下议案:

一、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于补选公司 独立董事的议案》

经审核,董事会同意提名孔祥婷女士为公司第八届董事会独立董事候选人,并 同意在股东会选举其为公司独立董事后,担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员及环境、社会与治理(ESG)委员会委员,上述职务任期自股东会决议 作出之日起生效至第八届董事会届满之日止。孔祥婷女士作为独立董事的津贴按照 公司第八届董事会独立董事津贴标准执行。

本议案提交董事会审议前,孔祥婷女士的任职资格已经董事会提名委员会审核 通过。

孔祥婷女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司 股东会审议。

《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于补选公司独立董事的公告》详见2026 年2 月27 日《证券时报》《中国

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证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

二、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年3 月17 日(星期二)召开纳思达股份有限公司2026 年第一 次临时股东会,审议第八届董事会第五次会议提交的应由股东会审议的议案。

《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》详见2026 年2 月27 日《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董事会

二〇二六年二月二十七日